涉案金额高达329亿 郭文贵家属香港“洗钱案”曝出更多细节

2018-08-31 15:40 来源:博狗bodog

郭文贵

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Image caption 郭文贵于2014年逃离中国。(资料图片)

避难美国的中国巨贾郭文贵(Miles Kwok)、其儿子郭强以及女儿郭美等人被香港警方观测的细节首度曝光。法庭文件显示,香港警方之前猜疑他们涉嫌洗钱达329亿港元(42亿美元),并冻结了郭美的企业户口。

郭美持有的安东成长有限公司(下称安东),8月14日入禀香港高档法院申请司法复核,指公司户口被冻结太久,造成财务坚苦,认为警方做法违反《根基法》中关于私有工业权的条款。香港警方对bodog中文暗示对此事不作评论。

郭文贵于2014年逃离中国。在逃亡前后,他以前的贸易同伴和官场靠山先后遭到中国当局逮捕。从2017年头开始,郭文贵通过更各类媒体渠道举办“爆料”,指控王岐山、孟建柱等中共高官。

果真资料显示,郭文贵老婆为岳庆芝,两人育有一子一女,儿子郭强,女儿郭美。在2016年10月31日宣布的胡润百富榜上,郭文贵资产为180亿元人民币。

图片版权 Getty Images Image caption 香港警方郭氏旗下的小我私家帐户及安东、香港国际基金投资公司涉嫌洗钱金额达329亿港元。安东于8月14日入禀香港高档法院申请司法复核。

中国媒体指责他犯有贿赂、舞弊、贪污、伪造公函等罪行,个中,中国媒体去年报道,郭文贵涉嫌在2010年以来,先后多次行贿前国度安详部副部长马建,涉及财物总值达6,000多万元人民币。中海交际部去年4月指,国际刑警组织在北京要求下,向郭文贵发出赤色通缉令。

郭文贵在去年9月于美国寻求政治护卫,暗示本身不再是中国国民。他在美国还碰着来自中国公司和小我私家的诉讼,告状方包罗海航团体、中国知名媒体人胡舒立,地产富翁潘石屹佳偶等等。郭文贵否定对他的所有指控,坚称本身清白。

“洗钱案”细节

bodog中文在香港高院查阅到的入禀状显示,这宗司法复核的申请工钱安东成长有限公司(Anton Development Limited),发起答辩人是香港警务随处长。

这份文件显示,香港警方猜疑郭文贵、女儿郭美、儿子郭强、其助理屈国姣、其保镖韩春景等人,涉嫌利用小我私家帐户及安东、香港国际基金投资公司(Hong Kong International Funds Investments Limited)等企业的户口洗钱,涉及金额达329亿港元(42亿美元)。

图片版权 bodog CHINESE Image caption 法庭文件显示,香港警方猜疑郭文贵等人涉嫌洗钱达329亿港元。

文件指,郭美是安东及香港国际基金投资公司的持有人,这两家公司是郭氏家属用作投资的渠道。

申请人称,去年7月12日获星展银行知会,警方以“差异意处理惩罚制度(no consent)”,要求冻结安东五个户口,个中三个帐户别离有9,300万美元、港币8,300万元及人民币300万元,别的两个帐户资产不明。

警方去年8月曾经搜查两间公司的办公室,并以涉嫌洗陋规罪名,拘捕屈国姣。

申请人称,去年7月19日起,安东已多次透过状师,要求警方为户口解冻,但警方只是称由于洗钱案仍在观测,无法透露更多资料,亦没有提及几时和奈何才气令户口解冻。

申请人出格强调,户口约930万美元的存款,是用作阿布扎比主权财产基金的投资,假如警方愿意就930万美元解冻,申请人或愿意同意由法庭揭晓的限制令。

图片版权 Getty Images Image caption 郭文贵在去年9月于美国寻求政治护卫,暗示本身不再是中国国民。(资料图片,2017年11月28日)

申请人认为,警方高出一年时间以“差异意处理惩罚信”迫令银行冻结户口,又不肯意向法庭申请限制令,认为这样做违反《根基法》中的私有工业权相关条例,对安东组成严重影响。

“差异意处理惩罚制度”是指,当警方正观测有可疑生意业务时,会按环境抉择是否会向银行或有关组织发出“差异意处理惩罚信”,假如继承处理惩罚业务,将会失去有关免去指控的免责辩护。银行是基于这份信件,冻结有关户口。

申请人质疑这个制度的有效期太长,而又不向法院申请限制令,认为警方僵持透过“差异意处理惩罚制度”去冻结户口,,是要保持其弹性和权力。

申请人透露,公司曾向警方发起,由安东投资基金打点者──阿中成本团体有限公司的内部参谋,协助警方观测,但警方拒绝,而明知道安东受益拥有者不在香港时,仍然僵持约见安东受益拥有者,认为警方是决心刁难、以拖延和回避的立场与安东谈判。

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